Jumlah Transaksi Rekening Ivan Sugianto-Valhalla Tembus Rp 100 M Hitungan Bulan, PPATK: Signifikan!

SURYAMALANG.COM, - Jumlah transaksi rekening Ivan Sugianto dan kelab malam Valhalla tembus Rp 100 miliar lebih. 

Nilai transaksi yang fantastis itu hanya dalam waktu hitungan bulan sehingga tidak heran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening. 

PPATK mencurigai Ivan Sugianto terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan indikasi terkait judi online.

Polemik yang menimpa pengusaha asal Surabaya itu tidak luput dari kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa SMA Gloria 2.

Masalah menjadi besar setelah PPATK menemukan "aktivitas ilegal".

Baca juga: Keadaan Siswa Surabaya Korban Ivan Sugianto Kembali ke Sekolah, Butuh Didampingi Anak Ini Takut

Berdasarkan penelusuran PPATK, rekening Ivan Sugianto dan Valhalla Specta Club Surabaya nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan nilai aliran rekening tersebut hanya dalam beberapa bulan saja.

"Ya (transaksi keuangan) lebih (dari Rp100 miliar). (Transaksi) hanya dilakukan dalam beberapa bulan saja," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (19/11/2024).

"(Transaksi keuangan) Semua (berasal dari rekening Ivan dan Valhalla). (Nilai) transaksi signifikan," imbuh Ivan Yustiavandana.

Hanya saja, Ivan Yustiavandana masih enggan untuk menjelaskan terkait aliran transaksi di rekening Ivan Sugianto dan Valhalla ke pihak mana saja.

Ivan Yustiavandana mengatakan, seluruh bukti aliran transaksi rekening Ivan Sugianto dan kelab malam Valhalla akan diberikan kepada penyidik untuk diselidiki.

 "Semua (aliran transaksi) akan kami sampaikan ke penyidik dan lembaga-lembaga berwenang," tutur Ivan Yustiavandana.

Sebelumnya, Ivan Yustiawandana mengatakan ada belasan rekening milik Ivan Sugianto yang diblokir sejak beberapa minggu lalu karena berkaitan dengan “aktivitas ilegal”. 

“Yang kami bekukan rekening IS untuk Valhalla Club dan yang terkaitnya,” kata Ivan Yustiawandana. 

Baca juga: Update Kabar Ivan Sugianto Usai Masuk Penjara, Rekening Diblokir, Transaksi Rp 100 M Diselidiki

Saat menelusuri aliran dananya, Ivan Yustiawandana mengatakan tim analis PPATK menemukan sejumlah transaksi terkait dengan judi online.