TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Tersangka bertugas sebagai PKK selama periode 2016-2022 mendapat uang dari sejumlah rekanan yang ditunjuk untuk menggarap proyek. Total Rp 3,6 miliar
Selasa, 3 Juni 2025
-
Siapa Reza Gladys? buat Nikita Mirzani jadi tersangka pencucian uang dan pemerasan, dokter kecantikan diminta transfer miliar rupiah diancaman.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Awal kasus Nikita Mirzani ditetapkan tersangka pencucian uang dan pemerasan, korban bayar Rp2 miliar, pasal berlapis menghantui.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Jumlah transaksi rekening Ivan Sugianto-Valhalla tembus Rp 100 miliar hitungan bulan, PPATK: signifikan!
Kamis, 21 November 2024
-
Kasus paksa siswa menggonggong Ivan Sugianto merembet ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), belasan rekeningnya diblokir PPATK.
Sabtu, 16 November 2024
-
Capek jadi Raffi Ahmad dituduh terseret kasus Harvey Moeis, Kejagung RI incar 2 nama artis terkenal, siapa?
Rabu, 3 April 2024
-
Hotman Paris tantang NCW buktikan Raffi Ahmad terlibat pencucian uang, diundang gak ada yang datang.
Senin, 5 Februari 2024
-
Reaksi kesal Raffi Ahmad dituduh NCW terlibat pencucian uang, persilahkan cek kantor RANS, masih nyicil.
Sabtu, 3 Februari 2024
-
Sidang digelar di Ruang Sidang Kartika PN Malang, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti.
Kamis, 23 November 2023
-
Bareskrim Mabes Polri memeriksa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kamis, 13 April 2023
-
Nasib Haji Faisal terseret kasus pencucian uang, Doddy Sudrajat minta yayasan Gala Sky diaudit.
Kamis, 13 April 2023
-
Jawaban Raffi Ahmad tentang artis R dalam kasus Rafael Alun, Hotman Paris sampai angkat bicara.
Sabtu, 1 April 2023
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
