Humas PPATK, Natsir Kongah mengatakan, analisis itu mereka lakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan.

Hasil analisis, kata Natsir, biasanya juga mereka serahkan kepada penegak hukum. 

Soal temuan ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan ketika rekening seseorang dibekukan oleh PPATK berarti ada sejumlah transaksi yang terjadi secara berkelanjutan dan mengarah pada dugaan pencucian uang.

“Itu tidak hanya pada satu momen. Karena itu, orang ini dijerat TPPU [tindak pidana pencucian uang,” kata Fickar.

“Artinya kalau dia punya usaha, di balik kegiatan usahanya itu ada penyamaran hasil kejahatan, hasil yang ilegal menjadi legal,” sambung Fickar.

Protes Pengelola Kelab Valhalla

Pemblokiran oleh PPATK terhadap rekening Valhalla diprotes oleh pengelola kelab malam, Ivan Kuncoro.

Ivan Kuncoro menyebut, pemblokiran tersebut berdampak serius terhadap operasional Valhalla.

Kini tamu-tamu jadi enggan untuk datang ke Valhalla karena dikaitkan dengan kasus Ivan Sugianto.

"Memang benar rekening kami diblokir sejak Ivan Sugiamto ditahan. Dampaknya sangat besar, tamu-tamu jadi malas datang, dipikirnya kami biang kerok" ujar Ivan Kuncoro, Senin (18/11/2024).

"Dikaitkan dengan judi online, padahal tidak ada kaitan sama sekali, pure untuk usaha," imbuhnya.

Buntut dari pemblokiran ini, Ivan Kuncoro bakal melayangkan protes kepada PPATK.

"Kami harap masalah ini bisa segera selesai, karena operasional kami terganggu" ungkap Ivan Kuncoro.

"Masalah Ivan Sugianto seharusnya masalah pribadi, tidak perlu dikaitkan dengan usaha kami. Kami tidak terlibat dalam hal yang dituduhkan," tuturnya.

Baca juga: Beredar Dugaan Nama Ivan Sugianto di Get Contact Disebut Mafia Surabaya, Ko Ivan Mabes, Ivan Reskrim

Menanggapi protes tersebut, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan usai pemblokiran, penyelidikan terkait aliran dalam rekening Ivan Sugianto maupun Valhalla masih terus berproses.